; 保护加密：600325 的股本缩写：中国1971发的股本 公报号：2015-013
纽带加密：122028 键缩写：09香气债
珠海灰发产业股有限公司
董事退职公报
公司和董事会参谋典当A的确实性。、准确与完整性,公报的虚伪记载、给错误的劝告性资格或伟大的落下和协同妨碍。
珠海灰发产业股有限公司（以下缩写公司）董事会于迩来收到公司董事、副总统王佩夫人甘受的青红皂白退职征发，王佩夫人的人事栏引起，按个人的需求量辞去董事行业、副总统及支持物行业。退职勤勉自交付日期起见效。。
王佩夫人证明，与公司没无论什么产生。，也没无论什么支持物与退职相干的成绩需求认识。。
董事会对王沛夫人供职董事及副总统时刻所做出的卓越贡献表现纯粹的的感激！
本公报。
珠海灰发产业股有限公司
董事会
2月5日，二，15
保护加密：600325 的股本缩写：中国1971发的股本 公报号：2015-014
纽带加密：122028 键缩写：09香气债
珠海灰发产业股有限公司
D第五十的届委员会第八个次社交公报
公司和董事会参谋典当A的确实性。、准确与完整性，公报的虚伪记载、给错误的劝告性资格或伟大的落下和协同妨碍。
珠海灰发产业股有限公司（以下缩写“公司”）第八个届董事会第五十的次社交环行的已于2015年2月2日以描绘及电子邮件方式收回，社交是在2015年2月4日聚集的。，社交契合公司条例的相干规定。。经描绘，董事会十名董事付诸表决经过。，使符合以下产生：
一、约定十票，零票，零票弃权讨论经过了《供给物公司董事的可取之处》。公司原董事长、副总统王佩夫人的人事栏引起勤勉辞去其在公司所担负的董事、副总统及支持物行业。依据《公司条例》和《公司条例》的相干规定，董事会举起并获第8届举起，举起陈银夫人为第八个届董事会董事。
该法案还需求触及给同伙大会。。
二、约定十票，零票，零票弃权讨论经过了《在四周聚集2015第二次暂时同伙大会的可取之处》。具体的实质详见公司公报（公报号：2015-015）。
本公报。
珠海灰发产业股有限公司
董事会
2月5日，二，15
简历：陈茵，女，出生于1970，硕士研究生学历。曾任珠海英格丽?褒曼房地产开发经营有限公司总监督者辅助的，公司贩卖监督者、总监督者辅助的。公司副总统。
保护加密：600325 保护缩写：中国1971发的股本 公报号：2015-015
珠海灰发产业股有限公司
在四周在2聚集第二次暂时同伙大会的环行的
董事会和全体的董事典当不存在虚伪。、给错误的劝告性的资格或伟大的忽略，实质的确实性、人事栏和协同妨碍的准确和完整性。
重要实质暗示：
同伙大会聚集日期：2015年2月26日
同伙大会经过的电网开票体系：上海保护交易所同伙大会电网开票零碎
一、 社交聚集的基本情况
(一) 同伙大会的典型与工夫
2015第二次暂时同伙大会
（二） 同伙大会会议传唤人：董事会
（三） 开票方式：同伙大会采取的付诸表决方式是结成付诸表决。
（四） 现场社交的日期、工夫和得第二名
传唤日期和工夫：2015年2月26日 10 点 00分
传唤得第二名：广东市珠海长活路155号9层社交室
（五） 电网开票零碎、开端和终止日期和开票工夫
电网开票零碎：上海保护交易所同伙大会电网开票零碎
电网开票工夫：2015年2月26日以后
直到2015年2月26日
应用上海保护交易所的电网开票零碎，开票平台经过交易零碎的开票工夫是提姆。，更确切地说，9:15至9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；经过互联网网络开票平台的开票工夫为同伙大会聚集当天的9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定经过回购PRO回购事情账目和上海的股本
触及融资融券、平均的事情、约定回购事情中间定位账目并投上海的股本i，应比照《上海保护交易所股票上市的公司同伙大会电网开票实施细则》等相干规定进行。
（七） 大众插上一手同伙付诸表决的行使
无
二、社交讨论
同伙大会讨论动讲和付诸表决同伙典型。
序号
票据名声
付诸表决同伙典型
A股同伙
非积聚开票打手势
1
供给物公司董事的可取之处
√
1、 要旨表现出工夫与培养基表现出
前述的打手势已于第五十的届社交讨论经过。，具体的实质详见公司于2015年2月5日在上海保护交易所网站及《中国1971保护报》、《上海保护报》、《保护日报》、《保护时报》表现出的公报（公报号：2015-014）。
2、 特殊产生草案：无
3、 中小包围者票据：1
4、 相干同伙废止开票可取之处：无
应废止付诸表决的相干同伙姓名：无
5、 触及高级证券同伙付诸表决的可取之处：无
三、同伙大会付诸表决注意事项
（1）公司同伙行使付诸表决；，它可以开票付诸表决交易零碎的开票平台（经过选定的的SE），您也可以登录到互联网网络开票平台（网站）：开票付诸表决。率先登陆互联网网络开票平台开票。，包围者需求获得同伙尊严密押。具体操作请参阅互联网网络开票平台。
（二）同伙经过上海保护交易所同伙大会电网开票零碎行使付诸表决，万一有多个同伙账目，你可以应用无论什么不得不公司的股本的同伙账目插上一手。开票后，论点其整个同伙账目下的同上类别权益股或同上脾气高级证券均已使分裂投出类似反的理由的付诸表决票。
（三）类似付诸表决经过现场、我们的的开票平台或支持物测度反复开票。，经过第一流的开票的产生。
（四）同伙对拿可取之处均付诸表决结束才干触及。
四、社交插上一手者
(一)登记簿日期收盘后在中国1971登记簿结算有限妨碍公司上海分行登记簿在册的公司同伙有权列席同伙大会（特例详见下表），并可以以青红皂白形式付托代理人列席社交和接合处付诸表决。代理人不尽然是公司的同伙。
股类别
保护加密
的股本缩写
登记簿日期
A股
600325
中国1971发的股本
2015/2/13
（二）公司董事、监事和高级实行实行人员。
（三）公司吸引住的辅导员。
（四）支持物实行人员
五、社交登记簿法
（1）登记簿手续（付托付托书） 1）
1、公司同伙需求不得不的股本账目卡、股代金券、营业执照硬拷贝及公司盖印、登记簿付托书和考勤卡。。
2、人事栏同伙需求不得不个人的尊严证、的股本账目卡和股代金券对待登记簿；人事栏同伙使控制局势代理人不得不尊严证、客户尊严证硬拷贝，付托人股代金券、使控制局势付托书、付托人的股本账目卡的登记簿，异国同伙可经过旅行包或描绘登记簿。。
（二）登记簿工夫：2015年2月16日晚上9：00-11：30、午后2点：30-5：00
（三）登记簿的得第二名：广东省珠海运气好的路155号公司保护及包围者相干实行部
（四）着方式
通讯地址：广东省珠海运气好的路155号中国1971发的股本保护及包围者相干实行部
联系电话：0756-8282111
描绘：0756-8281000
邮递区号：519030
与接触：阮宏洲、童乐意的
六、支持物事项
列席社交的同伙和同伙代表。列席社交的拿同伙和同伙代理人的费。
本公报。
珠海灰发产业股有限董事会
2015年2月5日
附件1：使控制局势付托书
预备寄给报社
提议聚集本属委员会社交产生。
附件1：使控制局势付托书
使控制局势付托书
珠海灰发产业股有限公司：
专门地付托 大夫（夫人）代表本单位（或个人）列席2015年2月26日聚集的贵公司2015第二次暂时同伙大会，而不是行使由舆论决定。
基金权益股的数量：
校长普赖尔号：
次要同伙报账：
序号
非积聚开票票据名声
约定
反
弃权
1
供给物公司董事的可取之处
?
?
?
署名人署名（盖印）： 被指定人署名：
客户尊严证号码： 被指定人的尊严证号码：
付托日期： 年 月 日
付托人在付托书中应约定、选择罢工或弃权，选择一。，在这担任外场员的权利没对校长作出直言的的指导。，被指定人有权自动地开票。。