深圳浩宁达仪表股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议公告

最初的届董事会第十四次汇合点果断公报

以誓言约束公司及管理人员公报的确实性。、严格和完整性,与撒种机的虚伪记载、给错误的劝告性报告或成年的小姐的债务。

深圳浩宁达仪器使产生兴趣有限公司(以下约分“公司”)最初的届董事会第十四次汇合点于2010年7月4日以划一、电子邮件绕行的等。,汇合点于2010年7月10日在公司汇合点室召集。,汇合点应由九名董事列席。,九名董事,汇合点由董事长柯良节修改掌管,逗留公司条例、公司条例的有关规则,汇合点的召集、依法无效召集。

经完整的董事沉着,汇合点经过了以下果断::

一、同意9票,0对,0.弃权,几乎开票数董事会的意向;该意向仍需做其次暂时同伴,同伴大会采取积聚开票制进行投票权。。。

公司最初的届董事会任期至6月1日。,据洛杉矶公司称、公司条例、《股票上市的公司构筑孤独董事体系演示》A,组合艺术品增强公司管理布置的真正需求,董事会将进行一次新的开票数。,公司其次届董事会的结合。地基公司条例的有关规则,公司其次届董事会由9名董事结合。,时髦的孤独董事3名。最初的届董事会推举柯良节修改、王荣安修改、邓涛修改、黄秋生修改、胡明志修改、赵元贵修改、王艳梅鸨母、朱一坤修改和苏武军修改是D公司其次届董事会的九名报考者。,时髦的王艳梅鸨母、朱一坤修改和苏武军修改为公司其次届董事会孤独董事报考者。附董事报考者简历。

孤独董事报考者的资历和孤独性,将和 公司非孤独董事报考者非常做公司2010年其次次暂时同伴大会沉着制裁。

确保董事会的定期地运作,在新船驶往到任先前,原有事物董事仍在依法办事、行政规章及对立面正常化纵列的必要条件和公司条例的规则,负责手段董事应变量。

孤独董事提高人国民、孤独董事报考者国民见详述物。

孤独董事对意向宣布了孤独看法。,查看详述物显露网站巨潮物网。

二、同意9票,0对,0 票弃权沉着经过了《几乎向招商银行使产生兴趣使产生兴趣有限公司深圳华裔城支店应用人民币柒仟万元人工合成授信限制的意向》;该意向仍需做其次暂时同伴。

地基公司事情需求,本公司拟向招商银行使产生兴趣使产生兴趣有限公司深圳华裔城支店应用人民币柒仟万元人工合成授信限制,信誉期为两年。。应用定额答应,本公司以其自有社会地位(见附录)作为公约物。,定额下的连带债务以誓言约束由SHE补充。。同时,王荣安修改被担保签字相互关系法度纵列。。

三、同意9票,0对,几乎召集2010年其次次暂时同伴大会的意向;

董事会定于2010年7月31日(周六)在公司汇合点室召集公司2010 年其次次暂时同伴大会。汇合点绕行的详见物显露大众传媒。

专门地绕行的。

深圳浩宁达仪器使产生兴趣有限公司

董事会

2001年7月13日

附 件:

深圳浩宁达仪器使产生兴趣有限公司

其次届董事会报考者简历

非孤独董事报考者简历:

柯良节修改:1963年落地,学院开垦的,Chin香港族。他自1995年以后一直是公司的董事。,

公司靠在上面的董事长。眼前多元化本色棉布浩宁达公司、奇纳河麦饭石空军大队土地兴业公司、香港银坤国际凯德中国、内蒙古奈曼旗奇纳河麦饭石开发公司、内蒙古奈曼旗宏基性命元素科学技术使产生兴趣有限公司董事长,汉桥机械厂厂长。克尔修改缠住公司桩同伴香港汉桥,与王荣加修改体现划一的戏子,公司同盟国实践把持人。未受到奇纳河证监会及对立面有关机关的处分或。

王荣安修改:1953年落地,学院开垦的,高级机师,奇纳河国籍,无境外住宅

权。宁夏银川发脾气机械厂原副机师。1994年12月起,任本手段经理。;公司靠在上面的董事、手段经理。靠在上面的深圳银骏科学技术使产生兴趣有限公司手段董事。、本色棉布昊宁达使产生兴趣有限公司董事、深圳荣安科学技术使产生兴趣有限公司手段董事、Ltd香港汉桥机械厂使产生兴趣有限公司厂长,国民标定专家小组副主席、深圳为演奏谱曲自动化同行协会会长。王修改缠住公司桩同伴香港汉桥,本公司同伴深圳荣安科学技术使产生兴趣有限公司40%的股权,并与柯良节修改体现划一举动人,公司同盟国实践把持人。未受到奇纳河证监会及对立面有关机关的处分或。

邓涛修改:1948年落地,Chin香港族,在香港从事32年的创造和创造感受

经商事情感受。自一九九九年也许起任本公司董事。。眼前多元化本色棉布昊宁达使产生兴趣有限公司董事、Ltd香港汉桥机械厂使产生兴趣有限公司厂长、大同市机械事业心使产生兴趣有限公司(香港上市):HK0118)董事长兼手段董事,他还要广州、东莞市第十一届政协委员,,香

香港奇纳河创造商同盟国会手段委员会,广东省国际商会副会长、副会长。邓修改是本公司桩同伴的关系公司。,经过缠住大同机械使产生兴趣间接的缠住

Ltd触须(香港)实业使产生兴趣有限公司股权,戴筱轶(香港)实业使产生兴趣有限公司整齐的缠住把持权使产生兴趣。邓修改不注意受到奇纳河证监会或对立面有关机关的处分,或。

黄秋生修改:1954年落地,工商管理硕士,卒业于香港学院Chin香港族。具

超越29年的国际和阿武罗推销的、营销一般化与事业心管理感受。自200年8月起肩部公司董事。。眼前多元化本色棉布昊宁达使产生兴趣有限公司董事、Ltd香港汉桥机械厂使产生兴趣有限公司厂长、大同市机械事业心使产生兴趣有限公司(香港上市):HK0118)手段董事兼首席手段官重要官职。黄修改为本公司桩同伴关系人,经过缠住大同机械使产生兴趣间接的缠住Ltd触须(香港)实业使产生兴趣有限公司股权,戴筱轶(香港)实业使产生兴趣有限公司整齐的缠住把持权使产生兴趣。黄修改从未受到过奇纳河证监会或对立面相互关系机关的处分。。

胡明志修改:1945年落地,学院本科,卒业于西安矿业技术学院,高级机师,

奇纳河国籍,无境外住宅权。1970年1月至1971年12月供职山西阳泉兆字节;1972年1月至1994年10月供职宁夏国立宁光电现象厂子,原药厂副船驶往、科长、高级机师、副机师。1994年11月以后,他在人们公司任务,靠在上面的公司董事、副手段经理。眼前多元化本色棉布昊宁达使产生兴趣有限公司董事、深圳荣安科学技术使产生兴趣有限公司监事,全国范围的电工学标定专家小组委员。胡修改缠住深圳荣安科学技术使产生兴趣有限公司股权,未受到奇纳河证监会和对立面有关机关的处分,也未受到奇纳河证监会和对立面有关机关的处分。。

赵元贵修改:公司,。1968年落地,管理硕士,卒业于中南财经学院和洛杉矶分校,特许会计师、自动记录器税务师,奇纳河国籍,无境外住宅权。曾在飞利浦汽车照明湖北使产生兴趣有限公司任务。、大同机械事业心使产生兴趣有限公司。2004年8月到现在为止任公司董事,公司靠在上面的董事兼董事会秘书官。眼前,他还要东华机械使产生兴趣有限公司的董事。。赵修改不缠住公司使产生兴趣,未受到奇纳河证监会和对立面有关机关的处分,也未受到奇纳河证监会和对立面有关机关的处分。。

孤独董事报考者简历:

苏武军修改:1964年落地,会计工作博士,奇纳河国籍,无境外住宅权。会计工作传授,中共党员。曾读书于湖南财经学院、湖南学院培养、科研、管理任务,湖南财经学院科研部副船驶往、研究生的部船驶往;湖南学院研究生的院副教长。

从1999年起肩部会计工作专业硕士研究生管理者。200年进入广东商业专科学校,会计工作院传授,百务必人才工程省级训练男朋友一。曾任广东弘图科学技术使产生兴趣有限公司孤独董事2人。,靠在上面的浙江尚峰科学技术使产生兴趣使产生兴趣有限公司孤独董事。。苏修改与实践把持人和同伴桩无干。,不缠住公司使产生兴趣,未受到奇纳河证监会及对立面有关机关或证券交易税的处分。苏修改于2007年 12 月接合点深圳证券交易税护送

孤独董事训练与孤独董事资历的获取。

王艳梅鸨母:1965年落地,博士学位,奇纳河国籍,无境外住宅权。前辽朝

宁安钢铁空军大队公司研究工作实验室,深圳科学技术学会,深圳清华学院研究院、深圳清华国际技术转移谷粒、深圳利和恒温箱开发公司,2007年12月开端机构深圳南山科学技术重要官职并充当所长。王鸨母自2007年7月起充当本公司孤独董事,与本公司实践把持人及S,不缠住公司使产生兴趣,未受到奇纳河证监会及对立面有关机关或证券交易税的处分。王鸨母于2007年 7 月接合点深圳证券交易税护送孤独董事训练与孤独董事资历的获取。

朱一坤修改:公司孤独董事,。1967年落地,经济学博士,奇纳河国籍,无境外住宅权。济南学院法学院传授、博士生管理者,法学院副教长;广东省人大常委会兼任立宪劝告者、广东省人民政府专家委员会劝告者专家、广州司法局专家商量结合员、广州仲裁委员会审阅人;奇纳河法学会经济法研究会成员、奇纳河法学会商务行为研究会成员、英国行政机关协会年长的成员(FinstAM)。朱修改自2007年7月起充当本公司孤独董事,与本公司实践把持人及S,不缠住公司使产生兴趣,未受到奇纳河证监会及对立面有关机关或证券交易税的处分。朱修改接合点了申中护送的孤独董事训练。,并宁愿到达孤独董事资历证书。

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