深圳浩宁达仪表股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议公告

优先届董事会第十四次接触坚决公报

许诺公司及盟员资历公报的真正性。、精确和完整性,而且广播公司的虚伪记载、给错误的劝告性演出或陆军少校没遇到的责备。

深圳浩宁达仪器树干有限公司(以下略语“公司”)优先届董事会第十四次接触于2010年7月4日以分歧、电子邮件注意等。,接触于2010年7月10日在公司接触室召集。,接触应由九名董事列席。,九名董事,接触由董事长柯良节假造掌管,注意公司条例、公司条例的有关规则,接触的召集、依法无效召集。

经一切董事关心,接触经过了以下坚决::

一、同意9票,0对,0.弃权,状态提议董事会的可取之处;该可取之处仍需针对居第二位的暂时合伙,合伙大会采取积聚开票制进行由舆论决定。。。

公司优先届董事会任期至6月1日。,据洛杉矶公司称、公司条例、《股票上市的公司扩大孤独董事机构外观》A,联手增强公司管理框架的真正必要,董事会将进行一次新的提议。,公司居第二位的届董事会的结合。粉底公司条例的有关规则,公司居第二位的届董事会由9名董事结合。,在内侧地孤独董事3名。优先届董事会推举柯良节假造、王荣安假造、邓涛假造、黄秋生假造、胡明志假造、赵元贵假造、王艳梅喜欢指使他人的年轻妇女、朱一坤假造和苏武军假造是D公司居第二位的届董事会的九名专心致志求职者。,在内侧地王艳梅喜欢指使他人的年轻妇女、朱一坤假造和苏武军假造为公司居第二位的届董事会孤独董事专心致志求职者。附董事专心致志求职者简历。

孤独董事专心致志求职者的资历和孤独性,将和 公司非孤独董事专心致志求职者极度的针对公司2010年居第二位的次暂时合伙大会关心赞同。

确保董事会的法线运作,在新主席到职在前方,先锋董事仍在依法办事、行政规章及剩余部分正常化文献的提出要求和公司条例的规则,负责实行董事债务。

孤独董事确定人当播音员、孤独董事专心致志求职者当播音员见指出交流。

孤独董事对可取之处颁发了孤独风景。,看见指出交流宣布连接竞选网站巨潮交流网。

二、同意9票,0对,0 票弃权关心经过了《状态向招商银行树干树干有限公司深圳华裔城支店专心致志人民币柒仟万元合成授信安置的可取之处》;该可取之处仍需针对居第二位的暂时合伙。

粉底公司事情必要,本公司拟向招商银行树干树干有限公司深圳华裔城支店专心致志人民币柒仟万元合成授信安置,信誉期为两年。。专心致志定量答应,本公司以其自有有益的品质(见附录)作为典当物。,定量下的连带责备许诺由SHE预约。。同时,王荣安假造被鉴定合格签字中间定位法度文献。。

三、同意9票,0对,状态召集2010年居第二位的次暂时合伙大会的可取之处;

董事会定于2010年7月31日(周六)在公司接触室召集公司2010 年居第二位的次暂时合伙大会。接触注意详见交流宣布连接竞选中数。

特别地注意。

深圳浩宁达仪器树干有限公司

董事会

2001年7月13日

附 件:

深圳浩宁达仪器树干有限公司

居第二位的届董事会专心致志求职者简历

非孤独董事专心致志求职者简历:

柯良节假造:1963年分娩,学院文明,Chin香港族。他自1995年以后一直是公司的董事。,

公司义不容辞的董事长。眼前兼任本色棉布浩宁达公司、奇纳河麦饭石组土地兴业公司、香港银坤国际通用汽车中国公司、内蒙古奈曼旗奇纳河麦饭石新世界发展树干有限公司、内蒙古奈曼旗宏基性命元素科学与技术树干有限公司董事长,汉桥机械厂厂长。克尔假造怀孕公司刑柱合伙香港汉桥,与王荣加假造外形分歧的角,公司同盟条约实践把持人。未受到奇纳河证监会及剩余部分有关机关的处分或。

王荣安假造:1953年分娩,学院文明,高级设计,奇纳河国籍,无境外住处

权。宁夏银川发牢骚机械厂原副设计。1994年12月起,任本行政经理。;公司义不容辞的董事、行政经理。义不容辞的深圳银骏科学与技术树干有限公司使生效董事。、本色棉布昊宁达树干有限公司董事、深圳荣安科学与技术树干有限公司使生效董事、Ltd香港汉桥机械厂树干有限公司厂长,陈述正常化专家小组副主席、深圳为演奏谱曲自动化专业协会会长。王假造怀孕公司刑柱合伙香港汉桥,本公司合伙深圳荣安科学与技术树干有限公司40%的股权,并与柯良节假造外形分歧举动人,公司同盟条约实践把持人。未受到奇纳河证监会及剩余部分有关机关的处分或。

邓涛假造:1948年分娩,Chin香港族,在香港保存32年的创造和创造感受

交通事情感受。自一九九九年绣线菊属植物起任本公司董事。。眼前兼任本色棉布昊宁达树干有限公司董事、Ltd香港汉桥机械厂树干有限公司厂长、大同市机械集会树干有限公司(香港上市):HK0118)董事长兼使生效董事,他还要广州、东莞市第十一届政协委员,,香

香港奇纳河创造商同盟条约会使生效委员会,广东省国际商会副会长、副会长。邓假造是本公司刑柱合伙的关系公司。,经过怀孕大同机械树干二手的怀孕

Ltd对他人观点或反应的试探(香港)实业树干有限公司股权,戴筱轶(香港)实业树干有限公司立即的怀孕把持权树干。邓假造没受到奇纳河证监会或剩余部分有关机关的处分,或。

黄秋生假造:1954年分娩,工商管理硕士,卒业于香港学院Chin香港族。具

超越29年的国际和阿武罗推销术、营销展开与集会管理感受。自200年8月起供职公司董事。。眼前兼任本色棉布昊宁达树干有限公司董事、Ltd香港汉桥机械厂树干有限公司厂长、大同市机械集会树干有限公司(香港上市):HK0118)使生效董事兼首席使生效官问询处。黄假造为本公司刑柱合伙关系人,经过怀孕大同机械树干二手的怀孕Ltd对他人观点或反应的试探(香港)实业树干有限公司股权,戴筱轶(香港)实业树干有限公司立即的怀孕把持权树干。黄假造从未受到过奇纳河证监会或剩余部分中间定位机关的处分。。

胡明志假造:1945年分娩,学院本科,卒业于西安矿业技术学院,高级设计,

奇纳河国籍,无境外住处权。1970年1月至1971年12月供职山西阳泉兆字节;1972年1月至1994年10月供职宁夏国立宁光电现象厂子,原Lab,英国政治工党副主席、科长、高级设计、副设计。1994年11月以后,他在笔者公司任务,义不容辞的公司董事、副行政经理。眼前兼任本色棉布昊宁达树干有限公司董事、深圳荣安科学与技术树干有限公司监事,全国的电机工程正常化专家小组委员。胡假造怀孕深圳荣安科学与技术树干有限公司股权,未受到奇纳河证监会和剩余部分有关机关的处分,也未受到奇纳河证监会和剩余部分有关机关的处分。。

赵元贵假造:公司,。1968年分娩,管理人员硕士,卒业于中南财经学院和洛杉矶分校,审定会计师、完全符合税务师,奇纳河国籍,无境外住处权。曾在飞利浦汽车照明湖北树干有限公司任务。、大同机械集会树干有限公司。2004年8月迄今为止任公司董事,公司义不容辞的董事兼董事会书记员。眼前,他还要东华机械树干有限公司的董事。。赵假造不怀孕公司树干,未受到奇纳河证监会和剩余部分有关机关的处分,也未受到奇纳河证监会和剩余部分有关机关的处分。。

孤独董事专心致志求职者简历:

苏武军假造:1964年分娩,记述博士,奇纳河国籍,无境外住处权。记述自称者,中共党员。曾念书于湖南财经学院、湖南学院教育学、科研、管理任务,湖南财经学院科研部副主席、研究生的部主席;湖南学院研究生的院副教长。

从1999年起供职记述专业研究生管理者。200年进入广东商业专科学校,记述院自称者,百必定人才工程省级栽培宾语一。曾任广东弘图科学与技术树干有限公司孤独董事2人。,义不容辞的浙江尚峰科学与技术树干树干有限公司孤独董事。。苏假造与实践把持人和合伙刑柱有关。,不怀孕公司树干,未受到奇纳河证监会及剩余部分有关机关或证券交易税的处分。苏假造于2007年 12 月连接深圳证券交易税有效

孤独董事栽培与孤独董事资历的获取。

王艳梅喜欢指使他人的年轻妇女:1965年分娩,博士学位,奇纳河国籍,无境外住处权。前辽朝

宁安钢铁组公司研究生,深圳科学技术学会,深圳清华学院研究院、深圳清华国际技术改造精髓、深圳利和恒温箱新世界发展树干有限公司,2007年12月开端团体深圳南山科学与技术办公室并充当所长。王喜欢指使他人的年轻妇女自2007年7月起充当本公司孤独董事,与本公司实践把持人及S,不怀孕公司树干,未受到奇纳河证监会及剩余部分有关机关或证券交易税的处分。王喜欢指使他人的年轻妇女于2007年 7 月连接深圳证券交易税有效孤独董事栽培与孤独董事资历的获取。

朱一坤假造:公司孤独董事,。1967年分娩,经济学博士,奇纳河国籍,无境外住处权。济南学院法学院自称者、博士生管理者,法学院副教长;广东省人大常委会兼任立宪过问、广东省人民政府专家委员会过问专家、广州司法局专家商量结合员、广州仲裁委员会担任裁判;奇纳河法学会经济法研究会盟员、奇纳河法学会商业习惯法研究会盟员、英国行政机关协会较年长者盟员(FinstAM)。朱假造自2007年7月起充当本公司孤独董事,与本公司实践把持人及S,不怀孕公司树干,未受到奇纳河证监会及剩余部分有关机关或证券交易税的处分。朱假造连接了申中有效的孤独董事栽培。,并临到到达孤独董事资历证书。

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